Новости

Нотариусами Смоленской областной нотариальной палаты пройден целевой инструктаж


cy.JPG

В  Смоленске состоялся очередной обучающий семинар для членов Смоленской областной нотариальной палаты. В рамках данного мероприятия был проведен целевой инструктаж «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    Инструктаж проводила Галина Волкова - профессор, кандидат экономических наук, член Консультативного совета при Федеральной службе по финансовому мониторингу, руководитель программы обучения нотариусов России законодательству в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АНО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности». Отметим, прохождение инструктажа является обязательным для всех частнопрактикующих нотариусов.
    Как отметила  спикер, в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 07.08. 2001 г. № 115-ФЗ, нотариус является его субъектом и обязан применять некоторые его положения, а потому должен знать в каких случаях работают его нормы, в каком объеме и куда направлять информацию.
    Лектор  подробно остановилась на тех нормах закона, которые непосредственно имеют отношения к нотариальной деятельности. Она ознакомила слушателей с тонкостями правового регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ, требованиями в разработке правил внутреннего контроля, критериями выявления операций, подлежащих контролю в сфере ПОД/ФТ. В ходе инструктажа нотариусы рассмотрели проблемы реализации на практике данного законодательства, задали уточняющие вопросы докладчику.
    Всем нотариусам, прошедшим инструктаж, будут выданы свидетельства Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
Опубликовано: 18 сентября 2019